Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2024 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2024 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
1. Отчет о результатах выполнения ВПОДК, об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов за 2023 год
2. Утверждение внутренних документов.
3.О внесении изменений в организационную структуру ПАО Комбанк «Химик».
4. Рассмотрение итогов анонимного опроса сотрудников по вопросам профессиональной этики.
5. Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита по оценке эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2023 год.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2024 года, Протокол № 4/24.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждения нормативных документов ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Положение о Тарифной политике ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Частную политику обеспечения информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить в новой редакции Положение о службе внутреннего аудита ПАО Комбанк «Химик.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Изменения № 4 в Положение о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Политику ПАО Комбанк «Химик» по урегулированию и предотвращению конфликтов интересов. Версия 2.0.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 25.03.2024г.